Seit dem ersten Tag gilt: Die Lizenz verlangt diese Prüfung gegen Geldwäsche, sie klärt routinemäßig die Herkunft der Mittel und dauert bis zu 71 Stunden.
Bevor du den ersten Schritt machst, findest du hier die sechs wichtigsten Punkte der Prüfung.
Sobald du loslegst, führt dich dieser Ablauf Schritt für Schritt durch die vier Stationen der Prüfung.
Kurz bevor du scannst, klärt diese Übersicht, welches Papier was belegt und worauf die Kopie geprüft wird.
Sobald dein Konto wächst, greift die Pflicht aus der Lizenz — hier liest du, wann genau.
Slotrush Casino LLC arbeitet unter der Lizenz ALSI-377416 der Anjouan Offshore Finance Authority, und diese Lizenz verlangt eine Herkunftsprüfung. Sie gehört zum Alltag jedes lizenzierten Anbieters und richtet sich gegen Geldwäsche, nicht gegen dich.
Je nach Einzelfall bittet das Team um einen oder mehrere der folgenden Nachweise.
Deine Rechnung ist zu alt. Abrechnungen verlieren nach einigen Monaten ihre Aussagekraft, deshalb akzeptiert das Team nur aktuelle Exemplare. Fordere eine neue Rechnung beim Anbieter an Lade das frische Dokument erneut hoch
Sorge für einen einheitlichen Namen. Weicht der Name auf dem Beleg von deinem Kontonamen ab, kann die Prüfung nicht eindeutig zugeordnet werden. Reiche einen Nachweis auf den Kontonamen ein Lass den Namen beim Anbieter korrigieren
Unscharf fotografiert, erneut geprüft. Bei verwackelten Aufnahmen sind Ränder, Lichtreflexe oder einzelne Ziffern nicht lesbar, und das Team darf nicht raten. Fotografiere bei Tageslicht auf dunkler Fläche Achte darauf, dass alle vier Ecken sichtbar sind
Gut zu lesen, während eine Auszahlung auf die Freigabe wartet oder Dateien noch fehlen.
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